Dấu hiệu lừa đảo đã rõ nhưng không bị khởi tố

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh: Ngày 17/8/2011, Bùi Thị Quyên tìm đến gạ gẫm chị Nguyễn Thị Nga (chồng là Nguyễn Tạ Sơn, ở thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mua ô tô Huyndai Santafe để anh Sơn “đi cho oách”.

Tin lời đường mật của Quyên, chị Nga đã giao cho Quyên 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua chiếc xe trên. Đến hẹn, Bùi Thị Quyên không làm giấy tờ bàn giao ô tô cho gia đình chị Nga và cũng không trả lại 600 triệu đồng. 

Đáng nói, quá trình gạ gẫm chị Nga mua ô tô, Quyên còn hứa sẽ tác động để ngân hàng cho chị Nga “vay tiền già một nửa”. Và sau đó, để củng cố niềm tin cho “con mồi”, Quyên có dẫn hai người đàn ông (trong đó một người xưng tên là Tân) tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng đến nhà chị Nga để “nhìn ngó nhà cửa, thẩm định tài sản”. 

Trong vụ việc này, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Thị Quyên đã rõ. Vì sao Quyên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngoài ra, theo điều tra của phóng viên thì Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên còn sử dụng tài sản thế chấp là 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) đem đi công chứng rồi vay gần 50 tỷ đồng ở một ngân hàng tại TP.Hà Nội. 

Trong đó, có 6 “sổ đỏ” đứng tên Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên. Đáng chú ý nhất là “sổ đỏ” số AG 631882 của mảnh đất có diện tích 97m2, vào sổ cấp ngày 15/5/2007, có ký hiệu H 00985, do ông Nguyễn Huy Tưởng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng ký), cấp lô đất tại thửa số 505 (tờ bản đồ số 20) thuộc thôn Phượng Trì (thị trấn Phùng), có dấu hiệu là giấy tờ giả.

Về nghi vấn thế chấp “sổ đỏ” giả nêu trên, phóng viên đã có buổi làm việc với UBND thị trấn Phùng. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính UBND thị trấn Phùng đã xem kĩ bản đồ địa chính thôn Phượng Trì và khẳng định: “Không có thửa đất nào được ghi như những thông tin ghi trong “sổ đỏ” số AG 631882”. Các cán bộ UBND thị trấn Phùng nhận định: “Có khả năng lô đất AG 631882 này nằm trên thực địa của xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng - PV)”. 

Nhưng trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Đan Phượng lại khẳng định: “UBND xã Đan Phượng không làm hồ sơ để Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cấp “sổ đỏ” này!”.

Sự việc này cho thấy hai điều: Tạ Việt Quang có dấu hiệu phạm tội lừa đảo (chứ không phải lạm dụng tín nhiệm) chiếm đoạt tài sản, và Bùi Thị Quyên có dấu hiệu liên đới.

Cán bộ Cục Bảo vệ An ninh cũng liên quan?

Liên quan đến vụ vỡ nợ gây chấn động dư luận này, vì tin lời Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên, vợ chồng chị Nguyễn Thị H. và anh Dương Tấn S. (ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã gom 5,88 tỷ đồng (từ anh em, bạn bè, xóm giềng) để giao cho Quyên - Quang, mong được hưởng lãi suất 2.500-3.000 đồng/triệu/ngày. Sau đó, vợ chồng Quyên - Quang vỡ nợ khiến anh H., chị S. cũng điêu đứng.

Nhưng nghiêm trọng hơn, theo phản ánh của hai nạn nhân nêu trên thì ngày 18/6/2011, vợ chồng Quyên - Quang còn lừa bán cho họ một miếng đất có diện tích 99,2m2 tại thửa số 386, tờ bản đồ số 05 (địa chỉ tại ngõ 95 phố Thụy Ứng, thị trấn Phùng).

Thế nhưng sau khi nhận 4,3 tỷ đồng, Quyên - Quang đã không bàn giao “sổ đỏ” miếng đất cho vợ chồng chị H. Không những thế, theo vợ chồng chị H., Quang còn mang “sổ đỏ” này đi cầm cố tại Văn phòng Bất động sản D.M (ở thị trấn Phùng, do N.V.M làm Trưởng văn phòng) lấy 2,8 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 20/8/2011, không hiểu lý do gì, “sổ đỏ” này lại được anh B.C.N (ở phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng) cầm cố cho một người có tên N.N.M. để vay 2,5 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, giấy vay nợ giữa anh B.C.N và ông N.N.M ghi rõ: Ông N.N.M có địa chỉ là “Cục Bảo vệ An ninh”, “Số thẻ: AN 56xx - Ngày cấp: 20/7/2009 - Nơi cấp: Tổng cục An ninh”.

Cũng theo vợ chồng chị H., sau đó dưới sự “môi giới” của Văn phòng Bất động sản D.M., anh chị đã phải bỏ ra 1 tỷ đồng đưa cho anh B.C.N và ông N.N.M để chuộc lại “sổ đỏ”. Giao dịch này diễn ra tại một quán cà phê trên phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương,  Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính.

Quản lý nhà hàng, đào tạo quản lý nhà hàng, khoá học quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

Nhóm PVĐT