Hôm nay, 14.6,Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Hải Vân (SN 1972, trú tổ 17, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vân là kẻ chủ mưu trong vụ án làm giả giấy tờ để bán chung cư “ma” lừa đảo 13 nạn nhân với số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận qua giới thiệu của Vũ Thị Ân (SN 1960, trú tổ 34, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), Vân đã làm giả nhiều hồ sơ giấy tờ để bán chung cư cho những người có nhu cầu nhằm chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, vào ngày 25/3/2009, anh P.N.T. (SN 1987, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) gặp Ân hỏi mua căn hộ. Ân giới thiệu với anh T. căn hộ P.507 (K3 đường Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông). Anh T. đồng ý mua và đặt cọctrước 20 triệu đồng.

Đầu tháng 3/2010, Vân nói với Ân là căn hộ P.507 không mua được và thỏa thuận chuyển về căn hộ chung cư An Cư 5 (phường Mân Thái, Sơn Trà).

Ân báo lại với anh T. và anh T. đã đồng ý.

Tiếp đến cuối tháng 3/2010, do cần tiền nên Vân đã nghĩ ra cách làm giả giấy ủy quyền đưa cho Ân tin là đã có căn hộ để nhận thêm tiền.

Ân nói lại anh T. và ngày 31/3/2010, anh T. đưa thêm cho Ân 20 triệu đồng. Số tiền này sau đó được Ân đưa lại cho Vân.

Vân nhận tiền và đưa cho Ân một bản photo giấy ủy quyền căn hộ 505-C3 An Cư 5, người ủy quyền là Trần Tế (SN 1944, trú tổ 32, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), người được ủy quyền là P.N.T.

Tổng cộng anh T. đã đưa cho Ân là 40 triệu đồng, Ân giữ lại 5 triệu đồng và đưa cho Vân 35 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự như trên, Vân đã lừa 13 người mua căn hộ chung cư thông qua Ân giới thiệu và chiếm đoạt 1,118 tỉ đồng. Trong đó, Vân lấy 973 triệu đồng, Ân được hưởng 135 triệu đồng tiền hoa hồng cho các giao dịch mà mình giới thiệu.

Ngoài ra, Vân còn khai nhận hiện đang còn nhận tiền từ Ân để mua 10 căn hộ chung cư với số tiền 272 triệu đồng nhưng chưa thực hiện thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Đối chứng những lời khai của Vân và Ân, cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà xác định: Vân là người trực tiếp làm giả hồ sơ giấy tờ để lừa đảo bán cho các khách hàng mà Ân giới thiệu để chiếm đoạt tài sản. Còn Ân là người môi giới để ăn hoa hồng.

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương,  Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính.

Quản lý nhà hàng, đào tạo quản lý nhà hàng, khoá học quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

Minh Kiệt - Minh Tạ