Sau nhiều lần bị khởi tố, bị đưa ra xét xử, được trắng án, “Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến lại “dính” tội lừa đảo.
Chiều 6/7, cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố “Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến (SN 1951) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ông Chiến đã nhiều lần bị khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Trong 10 năm, các cơ quan tố tụng ra 5 bản kết luận điều ra, 3 lần thay đổi tội danh cùng 4 bản cáo trạng và 4 phiên tòa đã diễn ra đối với Nguyễn Đình Chiến.
Năm 2006, TAND thành phố Cần Thơ tuyên Nguyễn Đình Chiến không phạm tội, và ông đòi bồi thường 570 tỷ đồng cho “vụ oan sai xuyên thế kỷ” này.
Nguyễn Đình Chiến cũng từng được là khách mời trong chương trình Người đương thời... của VTV1.
Còn theo xác định mới nhất của CQĐT, dù không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay, nhưng Nguyễn Đình Chiến, Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà và tập đoàn Bắc Hà Hong Kong đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.
Trường Đại học Nguyễn Trãi, Hà Nội là một trong số các nạn nhân của ông Chiến. Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng của ĐH này. Đến ngày bị bắt, ông Chiến mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD.
Ông Chiến còn chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương và hiện mới khắc phục trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD… Để tạo lòng tin cho các đối tác, ông Chiến chứng minh với các đối tác về khả năng tài chính của tập đoàn do mình quản lý bằng cách đưa ra các tài liệu, giấy tờ như: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Cty TNHH XNK phát triển nông lâm nghiệp Lào;
Hợp đồng uỷ quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD và Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào)...
Tuy nhiên, qua giám định lại cơ quan chức năng làm rõ những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn tiền ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.
Cơ quan điều tra cho hay, hai công ty đứng tên ông Chiến thành lập, một ở trong nước, một ở nước ngoài hầu như không có hoạt động gì sau khi thành lập. Hai công ty kể trên chỉ nộp thuế môn bài và có những chi phí không đáng kể.
Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:
(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần
(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn
(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp
(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài
(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế
(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam
(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài
(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền
(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?
(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất
(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự
Liên kết Xem thêm + trao đổi:
Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương, Tranh chấp quyền nuôi con - Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.
Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..
Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư
Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác, Dịch thuật công chứng
Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính.Dịch vụ kế toán Tp. Hồ Chí Minh
Quản lý nhà hàng, đào tạo quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội
Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.
